Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de febrero del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CHALLENGE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de febrero del 2012 con los datos de inscripción Diario: 038 Sección: C Pág: 3412 - 3412.
Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en la Notaria de Don Ciriaco Corral García, calle Sindicato, n.º 67-2º, el día 26 de marzo de 2012 a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del Día :
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación retribución órgano administración.
Segundo.- Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de administración del ejercicio iniciado el 01 de enero de 2012 y a finalizar el 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Ratificación de las retribuciones percibidas por el órgano de administración en ejercicios anteriores.
Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados anteriormente.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Palma de Mallorca, 7 de febrero de 2012.- El administrador único, don Jean Louis Labadie Regnier.