CETREMED SA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por decisión del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad mercantil Cetremed, Sociedad Anónima, se convoca a sus accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria en el domicilio del despacho profesional de Varona Asesores, S.L.P., sito en Valencia, calle Pascual y Genís, 17-1.º, el día 23 de diciembre de 2014, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente. Se pone en conocimiento de los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria. Los asuntos a deliberar y que configuran el orden del día son:

Orden del día

Primero.- Acordar, si procede, la designación de un nuevo miembro del Consejo de Administración, tras la renuncia de don Diego Elum Macias.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la designación a los Consejeros para elevar a público los acuerdos sociales.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 17 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Cetremed, S.A. Firmado: Don Felipe Almenar Manteca.