CEPSA QUIMICA CHINA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Cepsa Química China, S.A." (la "Sociedad") en reunión celebrada el 27 de noviembre de 2015 y, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 28046-Madrid, Torre Cepsa, paseo de la Castellana, n.º 259-A, el próximo día 12 de enero de 2016, a las 10:00 horas, para someter a su examen, deliberación y, en su caso, aprobación de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades y protocolización.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto primero del Orden del día, así como el informe del Consejo de Administración relativo a las circunstancias del aumento de capital a que se refiere el referido punto primero del Orden del día, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de noviembre de 2015.- Secretario del Consejo de Administración de "Cepsa Química China, S.A., José Aurelio Téllez Menchén.