CENTROS DE DIA DELAMANO SL

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

El Consejo de Administración de la Sociedad Centros de Día Delamano, Sociedad Limitada, en la reunión celebrada el pasado día 24 de marzo de 2009 y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en la Calle Velayos, número 26, de Madrid, el día 21 de mayo de 2009 a las 18:00 horas. Se fija para la Junta General de Socios el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe y análisis de la situación financiera de la compañía.

Segundo.- Propuesta de Ampliación de Capital hasta un máximo de 160.000,00 euros, mediante la emisión de participaciones sociales de igual nominal y derechos que las existentes.

Tercero.- Modificación en su caso de los Estatutos Sociales, artículo 5º, para adecuarlo al nuevo capital social adoptado en el punto anterior.

Cuarto.- En su caso adopción de acuerdos de actuación ordenada para la resolución de la situación de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, en especial el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 5.º.

Madrid, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfredo Aguilera Gumpert.