Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CENTRO MONTAJES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 9961 - 9961.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el viernes día 28 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en el domicilio social de "Centro Montajes, Sociedad Anónima", calle Celleters, 145, polígono industrial de Marratxí, Marratxí, Illes Balears y, en su caso, en segunda convocatoria el sábado día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Quinto.- Distribución de dividendos.
Sexto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta general de accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.
De conformidad en lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Marratxí, 20 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.