CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, n.º 111, a las 17:30 horas, del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Reelección, si procede, de los Auditores de cuentas de la sociedad para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes.

Sexto.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta. Según los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas.

Guadalajara, 13 de mayo de 2011.- Consejeros delegados.-José Luis Alguacil Sienés y Javier Fernández del Cabo.