CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, n.º 111, a las diez treinta horas del día 24 de mayo de 2010, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informa de auditoría, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Reelección, si procede, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Quinto.- Reelección, o cese y nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes.

Séptimo.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta. Según los artículos 112.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas.

Guadalajara, 26 de marzo de 2010.- Consejeros Delegados.