CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, n.º 111, a las diecisiete treinta horas del día 27 de junio de 2006, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la supresión de la retribución a los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación, si procede, del artículo 28 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes. Séptimo.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según los artículos 112.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma, así como obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas.

Guadalajara, 26 de abril de 2006.-El Consejero Delegado, Jesús García Adeva.-24.827.