CENTRALES HORMIGONERAS SA

Ángel Merlo López, como Administrador único de la entidad, de conformidad con lo establecido en el art. 18 de los Estatutos, 167, 173 y siguientes de LSC, convoca a los socios de la entidad a Junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria el día 25 de febrero de 2015, a las once horas, en el despacho del Notario D. José Álvarez Fernández, calle Caldereros, n.º 7, de Valdepeñas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reconstrucción del segundo Libro de Actas, debido a la desaparición del mismo.

Segundo.- Aceptación o no de la dimisión del actual Administrador único.

Tercero.- Nombramiento del órgano de administración compuesto por un Administrador único, varios Administradores mancomunados o un Consejo de Administración, con la modificación, en su caso, de artículo 26 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión, si procede.

Los socios de la entidad tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Valdepeñas, 16 de enero de 2015.- Ángel Merlo López, Administrador único.