CENTRAL DE PROCESOS INFORMATICOS SA

Junta general extraordinaria

El Administrador único de «Central de Procesos Informáticos, Sociedad Anónima» (la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 18 de febrero de 2008, a las 19:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 20 de febrero de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la aportación de los activos y pasivos de la Sociedad afectos al negocio de las tecnologías de la información y del conocimiento a Nodalia Solutions, Sociedad Limitada. Segundo.-Apoderamiento al Administrador único para la ejecución de los actos necesarios para efectuar la aportación a Nodalia Solutions, Sociedad Limitada. Tercero.-Facultades de protocolización. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La convocatoria de la Junta se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de gran circulación en la provincia de Valladolid.

Examen de documentación: A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar el informe del Administrador Único en relación con el punto primero del orden del día. Derecho de asistencia: De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, será requisito esencial para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones de la Sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Representación: Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. .

Acta Notarial: Se requerirá presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Valladolid, 11 de enero de 2008.-El Administrador único, Juan David Posadas Serrat.-1.625.