CELULOSA INDUSTRIAL DEL ALTO TER SA

Junta general y reducción de capital

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se realizará en el domicilio social el día 18 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de cargos sociales. Tercero.-Compra de acciones propias y autorización. Cuarto.-Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a considerar para su aprobación en la Junta.

Conforme los artículos 165 y 167 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa que reducimos el capital social en 16.828,00 euros, mediante la amortización de acciones propias con cargo a reservas de libre disposición, sin restitución de aportaciones, y también dotamos por este importe la reserva legal especial de disposición restringida.

Camprodón, 31 de marzo de 2005.-Martí Magret Sala, Presidente.-19.431.