CEDRUS EUROPEA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. En cumplimiento del Decreto n.º 1478/2020 dictado en fecha 23 de noviembre de 2020, por el Juzgado Mercantil n.º 3 de Barcelona en sede del procedimiento de jurisdicción voluntaria de convocatoria de Juntas 1501/2020-D4, se convoca a los señores accionistas de la mercantil CEDRUS EUROPEA, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de enero de 2021, a las 10 horas, en la Notaria Rúbies-Tarragona sita en la Avenida Diagonal, 407, 5.ª planta de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento y reelección de Juan Montes Jurado como Administrador de la compañía por caducidad del cargo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y la Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Aprobar la Gestión del Administrador único durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 25 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Juan Montes Jurado.