Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2004, a las 12 horas, en la calle Isala de Java, número 20, Madrid, y de no ser posible por no darse el quórum necesario, y al día siguiente, en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales hasta el ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del Administrador único hasta el ejercicio 2003. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede de la propuesta de distribución del resultado hasta el ejercicio 2003. Quinto.-Acuerdo de aportación por parte de los socios del capital pendiente de desembolsar. Sexto.-Otorgamiento de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, así como el informe de gestión.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.-El Administrador único. Enrique Ramírez Velasco.-54.643.