CASTRIL TEXTIL SA

Por decisión del Administrador único, don Jorge Ramírez Fernández, se convoca la Junta General de Accionistas de Castril Textil, S.A., con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en la calle Isla de Java 20, 28034 Madrid (Madrid), el próximo día 25 de septiembre de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, y el 26 de septiembre de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dichos ejercicios de 2016, 2017 y 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y reelección, en su caso, del Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, la convocatoria se encuentra publicada en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" así como en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. En atención a lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.

Madrid, 12 de julio de 2019.- El Administrador único, Jorge Ramírez Fernández.