Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de diciembre del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de diciembre del 2012 con los datos de inscripción Diario: 241 Sección: C Pág: 33517 - 33517.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 21 de enero de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de enero de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 16 de junio de 2012 relativo a la modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Sexto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 11 de diciembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.