El Consejo de Administración de Casteninver, S.I.C.A.V., S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 23 de marzo de 2012, a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 24 de marzo de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Designación de nueva Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las Acciones.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de las Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe Justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 10 de febrero de 2012.- La Vicesecretaria.