Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CASA DEL NUEVO CLUB SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de mayo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 93 Sección: 2 Pág: 3344 - 3344.
El Consejo de Administración de Casa del Nuevo Club, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Cedaceros número 2, el día 20 de junio de 2022 a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 21 de junio a la misma hora y lugar de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.
Madrid, 6 de mayo de 2022.- El secretario del Consejo, Isidro del Alcázar Silvela.
|