Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de marzo del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CASA DEL NUEVO CLUB SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de marzo del 2021 con los datos de inscripción Diario: 59 Sección: 2 Pág: 1578 - 1578.
El Consejo de Administración de Casa del Nuevo Club, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Cedaceros, número 2, el día 4 de mayo de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 5, a la misma hora y lugar, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2020, y aplicación del resultado.
Segundo.- Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero don Carlos Fitz-James Stuart de Solis.
Tercero.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.
Madrid, 22 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo, Isidro del Alcázar Silvela.
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