CASA DEL NUEVO CLUB SA

El Consejo de Administración de Casa del Nuevo Club, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Cedaceros número 2, el día 28 de mayo de 2019 a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 29 de mayo de 2019, a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2018, y aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 8 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo, Isidro del Alcázar Silvela.