Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2015 con los datos de inscripción Diario: 085 Sección: C Pág: 4085 - 4085.
Por acuerdo del Consejo de Administración de CARTERA EMPORDA 2000, S.I.C.A.V., S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, número 279, 4.ª planta, el día 17 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
A partir de la convocatoria de la Junta general y conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio 2014 de la Sociedad, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán solicitar su envío gratuito.
Barcelona, 30 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.