Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de marzo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CARTERA DE INVERSIONES CANARIAS SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de marzo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 059 Sección: C Pág: 2005 - 2005.
El Consejo de Administración de CARTERA DE INVERSIONES CANARIAS, S.I.C.A.V. S.A., acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 29 de abril de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 30 de abril de 2015, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
Segundo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Modificaciones estatutarias adicionales por adaptación a la redacción vigente del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva actualizada por el Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero.
Cuarto.- Dimisión, cese, reelección, nombramiento y ratificación de Consejeros. Autorización del artículo 230 de la L.S.C.
Quinto.- Nombramiento, reelección o cambio de Auditores de cuentas de la sociedad.
Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Designación de nueva entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las Acciones.
Noveno.- Asuntos varios.
Décimo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas: 1. El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a la Junta. 2. El contenido del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 26 de marzo de 2015.- Ana Sánchez López, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.
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