CARPINTERIA MARTINEZ SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera Madrid-Irún Kilómetro 233,650, en Villagonzalo de Pedernales, el próximo día 16 de junio de 2005, a las 18 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de no existir quórum en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, comprensivas del balance, memoria y cuenta de resultados, del ejercicio económico de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados, si procede. Tercero.-Renovación de auditor. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría.

Burgos, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Martínez González.-27.760.