CARPINTERIA MARTINEZ SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía en Villagonzalo Pedernales (Burgos), Carretera de Irún Kilómetro 233,660 el próximo día 2 de septiembre de 2003 a las 18:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de no existir quórum en la primera y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Comunicación de venta de acciones por accionista de la Sociedad. Acuerdo en su caso sobre compra de dichas acciones.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades Cuarto.

-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 30 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Martínez González.-38.213.