El Consejo de Administración de la sociedad "Caronia, S. A.", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Calella (Barcelona), calle Bruguera, número 136, 2.o, el próximo día 30 de mayo de 2001, a las diez horas treinta minutos, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Junta extraordinaria Primero.-Modificar el artículo 25 de los Estatutos sociales referente al sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración y fijar su retribución para el presente ejercicio.

Segundo.-Tratar sobre una posible ampliación de capital y nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Calella (Barcelona), 9 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Constans Regas.-22.277.