CARNICAS MARQUES SA

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio sito en el polígono "Los Llanos", calle Carpinteros, número 2, 2.o, derecha, de Villaviciosa de Odón (Madrid), el día 27 de junio de 2002 a las dieciocho treinta horas y, en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido, se convoca en segunda convocatoria, que se celebrará el día siguiente, en el mismo lugar y hora a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión de la sociedad correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar por escrito las aclaraciones que estimen sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de abril de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-17.890.