CARNICAS MARQUES SA

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio, sito en el polígono Los Llanos, calle Carpinteros, número 2, segundo derecha, de Villaviciosa de Odón (Madrid), el día 27 de julio de 2001 a las dieciocho treinta horas y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legal establecido, se convoca, en segunda convocatoria, que se celebrará el día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese de Consejero.

Segundo.-Ampliación del objeto social de la compañía.

Tercero.-Modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de la persona que designe la Junta para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, de la sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe, y cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-37.922.