CARNICAS BURGOS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, calle San Lesmes, 6, 4.º (edificio Adade), el día 29 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio 2005, así como decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que ha de ser sometido a aprobación de esta Junta general, así como el informe de gestión, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 17 de mayo de 2006.-Administrador único, Juan Carlos Rodríguez Ruiz.-33.582.