CARNICAS BURGOS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, calle San Lesmes, 6-4.º (Edificio Adade), el día 16 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 17, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del 2004. Cuarto.-Propuesta y aprobación en su caso de reducción de capital social en 375.632,57 euros, por devolución de aportaciones mediante amortización de 6.250 acciones, números 1 al 6.250, ambos inclusive, por su valor nominal de 60,10 euros, con la finalidad de devolución de aportaciones de conformidad con lo regulado en el artículo 163 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nueva numeración de las acciones sociales. Sexto.-Cese y reelección de Administradores. Séptimo.-Facultar a los Administradores para elevar a públicos los acuerdos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que ha de ser sometido a aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión, informe del Auditor de cuentas y el informe de los Administradores con el texto de las modificaciones estatutarias propuestas a la Junta, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 11 de mayo de 2005.-Firmado Don Isaac Pedrosa Pérez. Administrador Solidario.-23.867.