CARNICAS BURGOS SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, Calle San Lesmes, 6-4(Edificio Adade), el día 23 de junio de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 24, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado 2003, análisis y aprobación, si procede.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos de los ejercicios que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 18 de mayo de 2004.-Firmado: Don Isaac Pedrosa Pérez, Administrador Solidario.-25.815.