CARNICAS BURGOS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, Calle San Lesmes, 6-4.o (edificio Adade), el día 17 de junio de 2002, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria, al siguiente día 18, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado de 2001, Análisis y aprobación, si procede.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la propia Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 10 de mayo de 2002.-El Administrador solidario.-20.692.