CARNES SIERRA MADRID SA

Convocatoria de Junta General. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de abril de 2011 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Kanna, n.º 7, 28400 Collado Villalba (Madrid), el próximo día 21 de mayo de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales: Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Delegación en los administradores.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones al portador que con 5 días de antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

Collado Villalba, 12 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. José Antón Moreno.