CARNES AIGUABELLA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del administrador y por medio de la presente se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en los locales del Centre Gestor Lleida, S.A., sitos en la Rambla de Aragón, 23, de Lleida, el próximo día 14 de junio del año 2005, a las 11 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, comprendiendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe del Auditor y de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Propuesta de renovación en su cargo de Administrador único de la sociedad. Cuarto.-Propuesta de cese, o bien renovación en sus cargos, de los auditores titular y suplente de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas a examinar en el domicilio social, o pedir su envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 5 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Ángel Aiguabella Codina.-24.442.