CARNES AIGUABELLA SA

Junta General Ordinaria Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en las oficinas del Centre Gestor Lleida, Sociedad Anónima, sitas en al Rambla de Aragón, número 23, de Lleida, el próximo día 18 de junio del año 2004 a las 11 horas, y en su caso en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2003, comprendiendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe del auditor de la sociedad de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o pedir su envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del correspondiente informe del auditor de la sociedad.

Lleida, 14 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Ángel Aiguabella Codina.-21.699.