CARNES AIGUABELLA SA

Por decisión del Administrador único de la sociedad, y por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en las oficinas del "Centre Gestor Lleida, Sociedad Anónima", sitas en la rambla de Aragón, 23, bajos, de Lleida, el día 18 de junio del año 2001, a las diez horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, comprendiendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes a los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los mismos ejercicios.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las participaciones en euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Cuarto.-Renovación del cargo de Administrador único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o pedir su envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe sobre la misma.

Lleida, 7 de mayo de 2001.-El Administrador único, Ángel Aiguabella Codina.-26.216.