CARBURANTES Y SERVICIOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Carburantes y Servicios, Sociedad Anónima, reunido el 8 de enero de 2013, se convoca, por unanimidad, Junta General Extraordinaria de la sociedad, que habrá de celebrarse en Santa Cruz de Tenerife, calle El Pilar, 5, 5.º, oficina 16, en primera convocatoria el 1 de marzo de 2013, a las diez horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 2 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación.

Segundo.- Cese del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de enero de 2013.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración.