Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CARBONICA MOLINA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: C Pág: 19727 - 19727.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión de fecha 8 de Abril de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social en Ctra. de la Estación, 10, de Béjar (Salamanca), a las 11 horas del 27 de Junio de 2011, en primera convocatoria y a la misma hora del dia siguiente en segunda, si procede, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de Auditor de cuentas.
Segundo.- Modificación del articulo 9 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se advierte a los accionistas que, conforme a lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Béjar, 11 de mayo de 2011.- Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración, don Evelio Rodríguez Domínguez.