CARBONICA MOLINA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad Carbonica Molina, Sociedad Anónima, en reunión de fecha 13 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social en Carretera de la Estación, número 10 de Béjar (Salamanca), a las 19 horas del día 26 de junio de 2015, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los accionistas que, conforme a lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Béjar, 16 de marzo de 2015.- Juan Francisco Rodríguez Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.