El administrador único de Campovega, S.A., ha acordado, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en las oficinas de Campovega, sitas en Vitoria-Gasteiz, calle C/ Uzbina, 26 – Polígono de Júndiz. En primera convocatoria el día 29 de Julio de 2013 las 17:30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día siguiente 30 de Julio de 2013 a las 17:30 horas. Se advierte a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria conforme el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Situación financiera de la sociedad.

Tercero.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Toda la documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social. El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria, 25 de junio de 2013.- El Administrador de la sociedad.