CAMPOGOLF SA

El Consejo de Administración de Campogolf, S.A., en su reunión de fecha 29 de enero de 2015, ha acordado convocar a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 31 de marzo de 2015, a las 12.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Asuntos derivados de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 16 de abril de 2014.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2015.

Sexto.- Ratificación del Préstamo Participativo entre Campogolf, S.A., y Real Club de Golf Las Brisas.

Séptimo.- Creación de la página web de la Sociedad, www.realclubdegolflasbrisas.es, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales a los efectos de introducir el régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas a través del anuncio en la página web de la Sociedad. La modificación propuesta es la siguiente: Artículo 13: "La convocatoria de la Junta General se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad www.realclubdegolflasbrisas.es de acuerdo con lo establecido al respecto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente, la convocatoria de la Junta General deberá ser comunicada a cada uno de los accionistas, con una antelación mínima de treinta días a la celebración de la misma, bien por e-mail, fax o carta, a elección de la Sociedad, en la dirección, e-mail o número de fax que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas respecto a cada uno de ellos".

Noveno.- Nombramiento de Fay & Co como Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Décimo.- Nombramiento y/o reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que serán cinco.

Undécimo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Autorización para protocolizar, en su caso.

Decimotercero.- Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de dos accionistas interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, para aprobar el acta de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las Cuentas Anuales, el Informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos y demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Marbella, 29 de enero de 2015.- Leopold Brees, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.