Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CALANCHA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 6297 - 6297.
Se convocan las Juntas general ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, n.º 1, de Córdoba, el próximo día 21 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 22 de junio a la misma hora, con los siguientes ordenes del día.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento del censor de cuentas.
Cuarto.- Remuneración del Gerente y de Vilano Asesores, S.L.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación Consejo de Administración.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionista de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales e informe del Auditor de cuentas.
Córdoba, 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.