CALA TURQUETA SA

Se convoca a los señores accionistas de Cala Turqueta, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2008, a las diecinueve horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la misma, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, o censura, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad. Cuarto.-Aumento de capital. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

De conformidad con la legalidad vigente, se comunica a los señores accionistas su derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de someterse a su aprobación, y el derecho que les asiste, desde el día de la fecha, de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

En Ciutadella, 13 de abril de 2008.-Don Antonio Vivó de Salort.-Presidente del Consejo de Administración. Doña María Soledad Vivó de Salort.-Secretaria del Consejo de Administración.-26.698.