CALA TURQUETA SA

Se convoca a los señores accionistas de "Cala Turqueta, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las diecinueve horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la misma, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, o censura, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de la cuenta 111 para cancelación de la 121 del Plan General Contable.

Cuarto.-Aprobación, o censura, de la gestión del órgano de administración de la entidad.

Quinto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para dicha aprobación.

De conformidad con la legalidad vigente, se comunica a los señores accionistas su derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de someterse a su aprobación, y el derecho que les asiste, desde el día de la fecha, de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Ciutadella, 8 de mayo de 2002.-Los Administradores, Floid MacNeille Dixon.-Antonio Vivó de Salort.-24.123.