CAJA DE AHORROS DE AVILA CAJ

Asamblea General Ordinaria El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila (Caja de Ahorros de Ávila), conforme disponen los artículos 20 y 21 de sus vigentes Estatutos, acordó convocar a los Señores Consejeros Generales de la Entidad a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 27 de mayo del presente año, en el salón de actos del Palacio los Serrano", sito en la Plaza de Italia n.o 1 de esta capital, a las 12,00 horas del mediodía, en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistencias para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea. Dación de cuenta de cese o toma de posesión de Consejeros Generales, en su caso.

Segundo.-Dación de cuenta de la aprobación del Acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 30 de Diciembre de 2003, llevada a cabo por sus correspondientes Interventores.

Tercero.-Puesta a disposición de todos los Consejeros Generales de la propuesta, si la hubiere, elaborada por el Grupo de Cortes de Castilla y León para cubrir el puesto vacante de vocal del Consejo de Administración, y listas de suplentes.

Cuarto. a) Saludo e Informe de la Presidencia.

b) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración de Caja de Ávila, y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo consolidado, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la Entidad, todo ello previa lectura de los informes emitidos por la Auditoría Externa y por la Comisión de Control.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto de la O.B.S.

correspondiente al ejercicio 2003, y del Presupuesto de la Obra Social para 2004. Obra nueva y Convenios de Colaboración, en su caso.

Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores Externos.

Séptimo.-Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdo adoptado por la Asamblea sobre la emisión de Cédula Hipotecaria por importe de 100 millones de euros y, solicitud de autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar nuevas emisiones de cualquier tipo de valores de Renta Fija, (obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones, participaciones preferentes, etc., y en general, cualesquiera otros títulos, valores, u otros activos financieros autorizados por la normativa vigente, a excepción de cuotas participativas) y delegación de facultades.

Octavo. a) Informe de la Comisión Electoral sobre el proceso de cobertura de vacantes producidas en el Grupo de representación de las Cortes de Castilla y León.

b) Proclamación por la Presidencia de la propuesta formulada por el Grupo de representación de las Cortes de Castilla y León, si la hubiere, yelección en su caso por la Asamblea General conforme establece el artículo 39 del Reglamento Electoral.

Noveno. a) Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos y Reglamento del Procedimiento Regulador de Designaciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros de Avila, por adaptación y en cumplimiento de las leyes: Ley 44/2002, de 22 de Noviembre, Ley 26/2003 de 17 julio, Ley 62/2003 de 30 de diciembre y normas estatales y autonómicas que las desarrollen y complementen, en materias de Órganos de Gobierno y demás disposiciones de las Cajas de Ahorros.

b) Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Designación de dos Interventores del Acta Asamblearia, con sus correspondientes suplentes.

Undécimo.-Resolución de otros asuntos de interés general, surgidos desde la convocatoria de esta Asamblea.

Nota: Los señores Consejeros Generales tienen a su disposición, antes de la celebración de la Asamblea, en la Secretaría General de la Entidad, el Acta de la sesión anterior, para su lectura, así como el Informe de Gestión, Memoria, Balance Anual y Cuentas Anuales de 2003, e Informes y demás documentos a que se hace mención en los temas del Orden del Día.

Ávila, 29 de abril de 2004.-El Presidente en funciones del Consejo de Administración, Agustín González González, Vicepresidente primero.-18.301.