CAJA DE AHORROS DE AVILA CAJ

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila (Caja de Ahorros de Ávila), conforme disponen los artículos 20 y 21 de sus vigentes Estatutos, acordó convocar a los señores Consejeros Generales de la Entidad a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 8 de mayo del presente año, en el salón de actos del Palacio los Serrano, sito en la Plaza de Italia, n.o 1 de esta capital, a las 4,30 horas de la tarde, en primera convocatoria y a las 5,00 horas de la tarde en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-1.o Confección de la lista de asistencias para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea. Dación de cuenta de cese o toma de posesión de Consejeros Generales, en su caso.

Segundo.-2.o Dación de cuenta de la aprobación del Acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 26 de diciembre de 2002, llevada a cabo por sus correspondientes Interventores.

Tercero.-3.o a) Saludo e Informe de la Presidencia.

b) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración de Caja de Ávila, y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo consolidado, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la Entidad, todo ello previa lectura de los informes emitidos por la Auditoría Externa y por la Comisión de Control.

Cuarto.-4.o Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto de la O.B.S.

correspondiente al ejercicio 2002, y del Presupuesto de la Obra Social para 2003. Obra nueva y Convenios de Colaboración, en su caso.

Quinto.-5.o Renovación nombramiento de Auditores Externos.

Sexto.-6.o Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores de Renta Fija (obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones, etc., y en general, cualesquiera otros títulos, valores u otros activos financieros autorizados por la normativa vigente, a excepción de cuotas participativas) y delegación de facultades.

Séptimo.-7.o a) Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos y Reglamento del Procedimiento Regulador de Designaciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros de Ávila, por adaptación y en cumplimiento de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y Ley Autonómica que la desarrolla, de Cajas de Ahorros de Castilla y León.

b) Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-8.o Designación de dos Interventores del Acta Asamblearia, con sus correspondientes suplentes.

Noveno.-9.o Resolución de otros asuntos de interés general, surgidos desde la convocatoria de esta Asamblea.

Nota: Los señores Consejeros Generales tienen a su disposición, antes de la celebración de la Asamblea, en la Secretaría General de la Entidad, el Acta de la sesión anterior, para su lectura, así como el Informe de Gestión, Memoria, Balance Anual y Cuentas Anuales de 2002, e Informes y demás documentos a que se hace mención en los temas del Orden del Día.

Ávila, 9 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián González Vázquez.-14.880.