CAJA DE AHORROS DE AVILA CAJ

Asamblea general ordinaria El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila (Caja de Ahorros de Ávila), conforme disponen los artículos 20 y 21 de sus vigentes Estatutos, acordó convocar a los señores Consejeros generales de la entidad a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el lunes 4 de marzo del presente año, en el Auditórium "Caja de Ávila", sito en calle Pedro de la Gasca, número 7 de esta capital, a las once treinta horas, en primera convocatoria y a las doce horas (mediodía) en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistencias para la determinación del "quórum" y subsiguiente constitución válida de la Asamblea. Dación de cuenta de cese o toma de posesión de Consejeros generales, en su caso.

Segundo.-Dación de cuenta de la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 19 de abril de 2001, llevada a cabo por sus correspondientes Interventores.

Tercero.

a) Saludo e informe de la Presidencia.

b) Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y cuentas anuales referidas al pasado ejercicio 2001, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la entidad.

c) Lectura del informe emitido por la Auditoría externa.

d) Lectura del informe emitido por la Comisión de Control.

Cuarto.-Líneas, directrices y objetivos generales a seguir por el Consejo de Administración en su gestión financiera para el ejercicio de 2002.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de la O.B.S.

correspondiente al ejercicio 2001. Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para 2002. Obra nueva y Convenios de colaboración, en su caso.

Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.

Séptimo.

a) Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos y Reglamento de Procedimiento Regulador de Designaciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros de Ávila, por adaptación a la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León, y al Decreto 284/2001, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla dicha Ley en materia de Órganos de Gobierno y Dirección, en cumplimiento de lo establecido en sus respectivas disposiciones transitorias primeras.

b) Ratificación o aprobación, si procede, de las listas de suplentes elaboradas por la Comisión de Control, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria octava del Proyecto de Estatutos, adaptados a la legislación a la que antes se ha hecho mención.

c) Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Resolución o conocimientos de cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto, en su caso.

Noveno.-Designación de los dos Interventores del acta asamblearia, con sus correspondientes suplentes.

Décimo.-Resolución de otros asuntos de interés general, surgidos desde la convocatoria de esta Asamblea.

Los señores Consejeros generales tienen a su disposición quince días antes de la celebración de la Asamblea, en la Secretaría General de la entidad, el acta de la sesión anterior, para su lectura, así como el informe de gestión, Memoria, Balance anual y cuentas anuales de 2001, e informes y demás documentos a que se hace mención en los temas del orden del día.

Ávila, 12 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián González Vázquez.-5.541.