Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de agosto del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CADEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de agosto del 2017 con los datos de inscripción Diario: 158 Sección: C Pág: 8715 - 8715.
La Administradora única convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, el próximo día 21 de septiembre de 2017, a las diecisiete horas en la Notaria de Don Ignacio Martínez – Gil Vich, sita en la calle Velázquez, número 12, de Madrid en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese precisa
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2016. Acuerdos que procedan.
Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Acuerdos que procedan.
Tercero.- Nombramiento de Administrador suplente. Acuerdos que procedan.
Cuarto.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2017. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.
Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa, asimismo a los socios de que la Junta se celebrará con intervención de Notario.
Madrid, 17 de agosto de 2017.- La Administradora única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.
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