CACECO 21 SICAV SA

Por acuerdo del liquidador único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de CACECO 21, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACIÓN), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte (Madrid), el día 24 de octubre de 2016 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance final de liquidación y determinación de la cuota de liquidación que corresponde a cada acción. Reparto entre los accionistas del haber social resultante.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación en el liquidador de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación, verbal o escrita, del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de septiembre de 2016.- El Liquidador.