C. C. A. CENTRE CIUTAT CASTELLO SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil C. C. A., Centre Ciutat Castello, S. A. de fecha 20 de mayo de 2008, adoptado en sesión extraordinaria en el domicilio social sito en calle Enmedio, número 9, entresuelo, de Castellón de la Plana y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a las personas accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de la sociedad para el día 24 de junio, en primera convocatoria, y el día 25 de junio, en segunda convocatoria, a las veinte horas, treinta minutos en ambos casos, en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, sita en la avenida Hermanos Bou, número 79 de ésta ciudad, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del informe de gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 y aplicación del resultado de las mismas. Tercero.-Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros del Consejo de Administración. Cuarto.-Presentación del Plan de Acción 2008 de la sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el desarrollo y ejecución de los acuerdos anteriores, interpretación, subsanación y elevación a público.

Sexto.-Aprobación del acta por la Junta general.

Castellón de la Plana, 22 de mayo de 2008.-Presidente, José Luis Verchili Lleo.-35.333.