BULLNET SA

Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, n.º 1, el próximo día 30 de junio de 2005, a las 10.00 horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros. Cuarto.-Otros temas, ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Ivo Portabales González-Choren.-31.292.