Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BROU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 93 Sección: C Pág: 4574 - 4574.
Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrar en la notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en Calle San Pancracio, n.º 16, 3.ª planta, Fuengirola 29640 Málaga. A las 9,00 horas del día 21 de junio de 2017, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, en el mismo lugar y hora; con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2016. Así como la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2017.
Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de cuentas.
Fuengirola, 16 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Namir H. Alnajim.
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